चीनी ऋण ऐप्स की जांच में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने पेटीएम, रेजरपे में जमा 46 करोड़ रुपये के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया | चीनी ऋण ऐप की जांच में बड़ी कार्रवाई ईडी ने पेटीएम रेजरपे में जमा 46 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोक दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भुगतान सेवा प्लेटफॉर्म (गेटवे) ईजबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम के ऑनलाइन खातों में जमा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा 46.67 करोड़ रुपये के लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक भुगतान सेवा मंच (गेटवे) ezbuzz (ईज़ीबज़)रेज़रपे (रेज़रपे)कैशफ्री (कैशफ्री) और पेटीएम ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, बेंगलुरु में स्थित 16 स्थानों की भी जाँच की है। ऑनलाइन खातों में जमा 46.67 करोड़ व्यापारिक संस्थाओं पर रोक लगा दी गई है। कार्रवाई चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित ऐप के माध्यम से तत्काल ऋण कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आती है। ईडी ने इसी हफ्ते इन प्लेटफॉर्म्स पर छापेमारी की थी. ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, बेंगलुरु में स्थित 16 जगहों की भी जांच की है।

ईडी ने इसी महीने छापेमारी भी की थी

इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में रिजर्वपे, पेटीएम और कैशफ्री के परिसरों पर छापा मारा गया था और उनके खातों में जमा 17 करोड़ रुपये को जब्त करने का आदेश दिया गया था। मौजूदा ऑपरेशन को 14 सितंबर को अंजाम दिया गया था, इस दौरान दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया में आरोपियों के घरों पर छापेमारी की गई थी.

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने ऐप आधारित टोकन एचपीजेड के खिलाफ जांच के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, बेंगलुरु में स्थित बैंकों और भुगतान प्लेटफॉर्म के 16 परिसरों का भी निरीक्षण किया है। और संबंधित संस्थाओं।

एफआईआर अक्टूबर 2021 में दर्ज की गई थी

आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर अक्टूबर 2021 में कोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने नागालैंड में दर्ज की थी. एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान अपराध से जुड़े कई दस्तावेज मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया. एजबज के साथ रु. 33.36 करोड़, रिजर्वपे के साथ रु। 8.21 करोड़ और कैशफ्री के साथ रु। 1.28 करोड़ जमा। उन्होंने कहा कि 46.67 करोड़ रुपये की राशि मिली है, जिसे विभिन्न बैंक खातों और ऑनलाइन खातों में फ्रीज कर दिया गया है.

कैशफ्री पेमेंट्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे ईडी के संचालन में पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं और जांच के दिन के कुछ घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। पेटीएम ने कहा कि जमे हुए फंड कंपनी के नहीं हैं। पेटीएम ने कहा कि जिन इकाइयों की जांच की जा रही है वे स्वतंत्र व्यवसाय हैं।

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